Es acusada de estafar inversores por US$ 4.000 millones por la venta de esta criptomoneda.

Ruja Ignatova, una alemana apodada como la “criptorreina” entró en la lista de los más 10 fugitivos más buscados del FBI por el caso OneCoin, dónde ella es acusada de estafar inversores por US$ 4.000 millones por la venta de esta criptomoneda.

La denominada “Cryptoqueen”, en el año 2019 fue acusada de ocho cargos, en los que se incluye, fraude financiero por dirigir una empresa con un esquema piramidal, fraude electrónico. Los fiscales dicen que la compañía ofrecía comisiones a los miembros para atraer a otros a comprar una criptomoneda sin valor.

“Ella sincronizó su esquema perfectamente, capitalizando la especulación frenética de los primeros días de las criptomonedas”, anunció el principal fiscal federal de Manhattan, Damian Williams.

De esta manera el fiscal federal, describió OneCoin como “uno de los mayores esquemas piramidales de la historia”.

A finales de 2017 Ignatova desapareció luego de poner un micrófono en un apartamento de su novio estadounidense y enterarse de que estaba cooperando con una investigación del FBI sobre OneCoin, expresó Williams. Embarcó en un vuelo de Bulgaria a Grecia y no ha sido vista desde entonces, dijo.

Asimismo, el director adjunto del FBI Michael Driscoll, informó que el FBI ofrece una recompensa de US$ 100.000 por información que ayude a la captura de Ignatova.

Recordemos que el FBI incluye a los fugitivos en su lista de los más buscados cuando consideran que las personas podrían ayudar a localizar a los sospechosos. 

“Se fue con una tremenda cantidad de dinero en efectivo”, comentó Driscoll a los periodistas. “El dinero puede comprar muchos amigos, y me imagino que ella se está aprovechando de eso”.

A su vez, la Crytoqueen fue acusada junto a Mark Scott, un exabogado corporativo que, según los fiscales, blanqueó alrededor de US$ 400 millones para OneCoin. Scott fue declarado culpable de conspiración para cometer blanqueo de dinero y conspiración para cometer fraude bancario tras un juicio de tres semanas en un tribunal federal de Manhattan.

Fuente: Miami Diario

Suscríbete para recibir nuestras últimas noticias

Al enviar este formulario, acepto los términos.